Automatizando o Onboarding Financeiro com IA

Nós revolucionamos o processo de onboarding financeiro para instituições usando IA generativa, automatizando a geração de relatórios jurídicos iniciais. Isso levou a aprovações mais rápidas, à redução da troca de comunicações e a uma experiência de cliente mais fluida.

Índice

Conheça Nosso Cliente

Nosso cliente é um banco proeminente que oferece serviços abrangentes a empresas na América do Sul. Essa instituição financeira desempenha um papel-chave na promoção da inclusão financeira e do crescimento econômico local na região.

Ele oferece uma ampla gama de serviços bancários a indivíduos, PMEs e microempreendedores, viabilizando um suporte robusto e transações financeiras seguras para seus clientes corporativos.

Forte presença no Equador.
Subsidiárias internacionais no Peru, na Colômbia e na Espanha.
Atende mais de 4,9 milhões de clientes.
Com mais de 200 filiais e mais de 1.400 caixas eletrônicos (ATMs).
Gerencia ativos de mais de US$ 15 bilhões.

Entendendo os Desafios

Nosso cliente enfrentava gargalos significativos durante o processo de onboarding devido à validação manual de contratos corporativos. O departamento jurídico, responsável por gerar e validar esses contratos, frequentemente ficava sobrecarregado, levando a atrasos e à redução da satisfação do cliente.

Esse processo manual tornava mais lentos os tempos de aprovação e aumentava a troca de comunicações entre o banco e os novos clientes corporativos.

O cliente nos procurou em busca de uma solução para otimizar esse processo, melhorar a experiência do cliente e agilizar o onboarding de novos clientes.

Ilustração de uma pessoa em um notebook colocando uma peça de xadrez na tela e segurando um ícone de nós conectados, representando estratégia e tomada de decisão criteriosa.

Soluções e Atividades

Nossa equipe aproveitou o poder da IA generativa para automatizar a geração inicial de relatórios jurídicos, integrando perfeitamente essa capacidade ao sistema de onboarding do cliente.

Isso forneceu aos clientes um relatório jurídico preliminar imediato ao solicitar a abertura de uma nova conta, otimizando a criação do relatório final pelo departamento jurídico.

Projetamos o sistema para facilitar um processamento de dados preciso e seguro e para permitir atualizações e ajustes fáceis, a fim de se adaptar a mudanças regulatórias e aos requisitos dos clientes.

Resultados e Conquistas

Nossa colaboração levou a melhorias significativas no processo de onboarding de clientes, entregando inúmeros benefícios:

Aceleração dos tempos de aprovação dos clientes, reduzindo o período de espera de semanas para dias.
Diminuição da carga de trabalho da equipe jurídica, permitindo que ela focasse em tarefas mais complexas.
Aprimoramento da experiência do cliente ao minimizar atrasos e reduzir a troca de comunicações.
Redução dos custos operacionais associados ao processo de onboarding ao implementar uma solução automatizada de bom custo-benefício.
Aumento das oportunidades de vendas, já que novos clientes podiam ser integrados e atendidos com mais rapidez.

Nossa parceria fomentou a eficiência, a inovação e uma abordagem centrada no cliente, capacitando a instituição financeira a fortalecer sua posição de mercado e a melhorar seus relacionamentos com os clientes.